證券代碼：600592       證券簡稱：龍溪股份      編號：2017-039

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

七屆二次董事會決議公告

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）七屆二次董事會會議通知于2017年10月23日以書面形式發出，會議于2017年10月26日以通訊表決方式召開；應到董事9人，實到董事9人，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。經表決，審議通過以下決議：

1、公司2017年第三季度報告全文及正文；

表決結果： 9票贊成、0票反對、0票棄權。

2、關于會計政策變更的議案；

根據財政部2017 年 5 月 10 日印發的《企業會計準則第 16 號——政府補助》的有關規定，同意公司對2017年1月1日起公司新增的政府補助進行調整，具體為：在利潤表中“營業利潤”項目之上，新設收益類科目“其他收益”，將與日常活動相關的政府補助，按照經濟業務實質，計入本科目，而與企業日常活動無關的政府補助則計入營業外收入科目。本次會計政策變更對本期財務報表影響如下：公司2017年1-9月合并利潤表中“營業外收入”減少12,444,963.78元，營業利潤增加12,444,963.78元。

除上述變化外，本次會計政策變更不會對公司本期財務狀況和經營成果產生其他影響。

表決結果： 9票贊成、0票反對、0票棄權。

特此公告。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

董    事    會

二○一七年十月二十六日