證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 公告編號：2019-014
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
2018年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案： 無
一、會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2019年5月23日
(二) 股東大會召開的地點：公司四樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
| 1、出席會議的股東和代理人人數 | 6 |
| 2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） | 170,586,189 |
| 3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%） | 42.6941 |
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，采用現場投票與網絡投票相結合方式召開。公司董事長曾凡沛先生主持會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議各項決議合法有效。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人，其中董事陳志雄、鄭長虹、獨立董事周宇因公出差未出席會議。
2、公司在任監事5人，出席5人。
3、公司董事會秘書出席會議；其他高管均列席本次會議。
二、議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：公司2018年度董事會工作報告
審議結果： 通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
| 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
| A股 | 170,586,189 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 議案名稱：公司2018年度監事會工作報告
審議結果： 通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
| 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
| A股 | 170,586,189 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 議案名稱：公司2018年度財務決算及2019年度財務預算報告
審議結果： 通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
| 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
| A股 | 170,586,189 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
4、 議案名稱：公司2018年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案；經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2018年度實現凈利潤85,236,378.15元，根據《公司法》及《公司章程》等有關規定提取10％的法定盈余公積金8,523,637.82元后，加上年初未分配利潤627,090,933.49元，扣除本年度已分配的2017年度股利39,955,357.10元，可供股東分配的利潤（未分配利潤）為663,848,316.72元。公司擬以現有總股本399,553,571 股為基數，向全體股東實施每10股派發現金股利1.00元（含稅），共計39,955,357.10元，其余未分配利潤結轉下一年度；資本公積金不轉增股本。
審議結果： 通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
| 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
| A股 | 170,586,189 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
5、 議案名稱：公司2018年年度報告及其摘要
審議結果： 通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
| 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
| A股 | 170,586,189 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
6、 議案名稱：關于聘用會計師事務所及報酬事項的議案
審議結果： 通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
| 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
| A股 | 170,586,189 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
7、 議案名稱：公司獨立董事2018年度述職報告
審議結果： 通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
| 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
| A股 | 170,586,189 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
8、 議案名稱：關于向銀行申請融資用信額度的議案；綜合考慮公司生產經營發展需要和技改項目的實施，同意公司向銀行申請融資的綜合用信總額度為人民幣柒億元（含固定資產投資和其他專項貸款），并授權公司董事長代表公司在董事會閉會期間全權辦理上述授信業務，其所簽署的各項用信的合同（協議）、承諾書和一切與上述業務有關的文件，本公司概予承認，由此產生的法律后果和法律責任概由本公司承擔。
審議結果： 通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
| 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
| A股 | 170,586,189 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
9、 議案名稱：關于出售部分交易性金融資產的議案；同意公司在2020年6月30日前，通過上海證券交易所集中競價交易系統或大宗交易系統，根據二級市場股價走勢，擇機出售不超過1,500萬股公司持有的興業證券股份；期間，如遇興業證券實施轉增股本、紅利送股事項，則上述處置方案的出售數量將按照除權比例進行相應調整；如遇興業證券實施配股方案且公司參與配股，則上述處置方案的出售數量應累加公司所獲配的股份數量。授權公司董事長簽署與本項交易相關的協議、合同或其他文件資料。
審議結果： 通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
| 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
| A股 | 170,586,189 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
10、 議案名稱：關于調整獨立董事薪酬的議案；根據公司所處行業及社會薪酬水平，結合公司當前的發展情況及其規模，為更好地體現責權利的一致性，同意將公司獨立董事薪酬從原來每年 6萬元（稅前）調整為每年 8 萬元（稅前），獨立董事履職過程所產生的交通、住宿等費用由公司支付。
審議結果： 通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
| 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
| A股 | 170,586,189 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
11、 議案名稱：關于修訂公司章程的議案
審議結果： 通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
| 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
| A股 | 170,586,189 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
12、 議案名稱：關于制訂三年（2018~2020）分紅回報規劃的議案
審議結果： 通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
| 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
| A股 | 170,586,189 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(二) 現金分紅分段表決情況
| 同意 | 反對 | 棄權 | ||||
| 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股東 | 151,233,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股東 | 18,399,290 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股東 | 953,099 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50萬以下普通股股東 | 23,100 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 市值50萬以上普通股股東 | 929,999 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
| 議案 序號 | 議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
| 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | ||
| 9 | 關于出售部分交易性金融資產的議案 | 19,203,789 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 關于調整獨立董事薪酬的議案 | 19,203,789 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 關于制訂三年（2018~2020）分紅回報規劃的議案 | 19,203,789 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(四) 關于議案表決的有關情況說明
無
三、律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市中瑞律師事務所
律師：許軍利、王淑煥
2、 律師見證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程序、召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《股東大會規則》、《若干規定》、《網絡投票細則》、公司現行章程及其他有關法律、法規的規定，召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格、表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
2019年5月23日
閩公網安備 35060202000132號