證券代碼：600592          證券簡稱：龍溪股份         編號：2020-028

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

七屆二十二次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司七屆二十二次董事會于2020年8月28日以通訊表決方式召開。應(yīng)到董事8人，實到董事8人，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的規(guī)定。經(jīng)逐個表決，審議通過以下議案 ：

1、關(guān)于修訂公司對外捐贈管理制度的議案；具體內(nèi)容詳見公司刊登在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份對外捐贈管理制度》；

表決結(jié)果:8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

2、關(guān)于修訂公司章程的議案；具體內(nèi)容詳見公司刊登在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份公司章程修訂案》；

表決結(jié)果:8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

3、關(guān)于召開2020年第一次臨時股東大會的議案；

公司董事會定于2020年9月14日在福建省漳州市延安北路公司四樓會議室召開2020年第一次臨時股東大會。具體內(nèi)容詳見公司刊登在2020年8月28日出版的《上海證券報》及上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份關(guān)于召開2020年第一次臨時股東大會的通知》。

表決結(jié)果:8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

上述第1、2項議案需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議通過后生效。后續(xù)公司將在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）掛網(wǎng)刊登《龍溪股份2020年第一次臨時股東大會會議資料》，詳盡披露本次臨時股東大會的相關(guān)議案。

特此公告。

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

董    事    會

2020年8月28日