證券代碼：600592       證券簡稱：龍溪股份      編號：2020-042

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

七屆二十六次董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）七屆二十六次董事會會議通知于2020年12月3日以書面形式發出，會議于2020年12月8日以通訊表決方式召開；應到董事8人，實到董事8人，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。經表決，審議通過《關于董事長及經理班子2019年度薪酬結算方案的議案》。

根據漳州市國資委及《公司董事長、經理班子年薪方案》的有關規定，公司董事長、經理班子的薪酬由基本年薪、績效年薪、任期激勵收入三部分構成，同意將公司董事長及經理班子人員2019年度薪酬方案修訂如下：

表決結果： 8票贊成、0票反對、0票棄權。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

董    事    會

2020年12月08日