證券代碼：600592       證券簡稱：龍溪股份      編號：2020-045

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

七屆二十七次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）七屆二十七次董事會會議通知于2020年12月10日以書面形式發出，會議于2020年12月14日以通訊表決方式召開；應到董事8人，實到董事8人，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。經表決，審議通過以下議案：

1、關于修訂公司投融資管理制度的議案；具體內容詳見公司刊登在上交所網站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份投融資管理制度》；

表決結果:8票贊成、0票反對、0票棄權。

2、關于修訂公司內幕信息知情人登記管理制度的議案；具體內容詳見公司刊登在上交所網站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份內幕信息知情人登記管理制度》；

表決結果:8票贊成、0票反對、0票棄權。

3、關于召開2020年第二次臨時股東大會的議案；

公司董事會定于2020年12月30日在福建省漳州市延安北路公司科技東樓四樓會議室召開2020年第二次臨時股東大會。具體內容詳見公司刊登在2020年12月15日出版的《上海證券報》及上交所網站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份關于召開2020年第二次臨時股東大會的通知》。

表決結果:8票贊成、0票反對、0票棄權。

上述第1項議案需提交公司2020年第二次臨時股東大會審議通過后生效。后續公司將在上交所網站（www.sse.com.cn）掛網刊登《龍溪股份2020年第二次臨時股東大會會議資料》，詳盡披露本次臨時股東大會的相關議案。

特此公告。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

董    事    會

2020年12月14日