證券代碼：600592       證券簡稱：龍溪股份      公告編號：2020-009

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

七屆三十一次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）七屆三十一次董事會會議通知于2020年3月26日以書面形式發出，會議于2020年4月7日以現場會議方式召開，應到董事8人，實到董事8人。本次會議由董事長陳晉輝先生主持，公司監事、高級管理人員列席了現場會議，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。經逐項表決，審議通過以下決議：

1. 公司2020年度總經理工作報告；

表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。

2. 公司2020年度董事會工作報告；

表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。

3. 公司2020年度財務決算及2021年度財務預算報告；

表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。

4. 公司2020年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案； 

經中興華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2020年度實現凈利潤171,224,136.40 元，根據《公司法》及《公司章程》等有關規定提取10％法定盈余公積金17,122,413.64元后，加上年初未分配利潤838,009,695.29元，扣除本年度已分配的2019年度股利43,950,892.81元，可供股東分配的利潤（未分配利潤）為948,160,525.24元。公司擬以現有總股本399,553,571 股為基數，向全體股東實施每10股派發現金股利1.13元（含稅），共計45,149,553.52元，其余未分配利潤結轉下一年度；資本公積金不轉增股本。

表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。

歡迎廣大投資者在年度股東大會召開前,通過電話、電子郵件等方式對公司2020年度利潤分配預案提出意見與建議。公司聯系電話：0596-2072091，電子郵箱：zgp@ls.com.cn。

5. 公司2020年年度報告及其摘要；具體詳見公司刊登在上交所網站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份2020年年度報告》和《龍溪股份2020年年度報告摘要》。

表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。

6. 關于會計政策變更的議案； 

同意公司按照財政部發布的《關于修訂印發〈企業會計準則第 14 號——收入〉的通知》(財會[2017]22 號)及新舊準則相關銜接規定變更會計政策，自2020年1月1日起將原計入“預收款項”調整至“合同負債”及“其他流動負債”列報。本次會計政策變更符合國家相關政策的規定，變更后的會計政策除調整公司資產負債表列報方式外，不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響。

具體內容詳見公司刊登在2021年4月9日出版的《上海證券報》及上交所網站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份關于會計政策變更的公告》。

表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。

7. 關于利用閑置資金向控股子公司提供貸款的議案；

同意利用閑置資金向控股子公司提供總額不超過30,000萬元的貸款，利率按不低于母公司同期實際的銀行貸款利率計算，并授權公司董事長根據控股子公司的資金需要情況簽署貸款合同。

表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。

8. 公司獨立董事2020年度述職報告；具體內容詳見公司刊登在上交所網站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份獨立董事2020年度述職報告》；

表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。

9. 公司2020年度內部控制評價報告； 

董事會認為：報告期內，公司按照財政部、證監會等聯合頒發的《企業內部控制基本規范》及其相關配套指引的要求，結合內控審計及評價過程的發現，建立完善內部控制體系；公司內控組織機構完整，內部審計機構健全，人員配備到位，保證了公司內部控制的執行及監督充分有效。

根據公司內部控制缺陷認定標準，報告期公司不存在涉及財務報告及非財務報告內部控制重大缺陷。

具體內容詳見公司刊登在上交所網站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份2020年度內部控制評價報告》。

表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。

10. 關于公司內控審計報告的議案； 

經審計，中興華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2020年度內控體系出具了中興華內控審計字（2021）第010033號標準無保留意見的內部控制審計報告，報告認為：龍溪股份公司于2020年12月31日按照《企業內部控制基本規范》和相關規定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

具體內容詳見公司刊登在上交所網站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份2020年度內部控制審計報告》。

表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。

11. 董事會審計委員會2020年度履職報告；

具體內容詳見公司刊登在上交所網站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份董事會審計委員會2020年度履職報告》。

表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。

12. 公司2020年度社會責任報告；

具體內容詳見公司刊登在上交所網站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份2020年度社會責任報告》。

表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。

13. 關于向銀行申請融資用信額度的議案；

綜合考慮公司生產經營發展需要和技改項目的實施，同意公司向銀行申請融資的綜合用信總額度為人民幣柒億元（含固定資產投資和其他專項貸款），并授權公司董事長代表公司在董事會閉會期間全權辦理上述授信業務，其所簽署的各項用信合同（協議）、承諾書和一切與上述業務有關的文件，本公司概予承認，由此產生的法律后果和法律責任概由本公司承擔。

該議案提交股東大會審議同意后一年內有效。

表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。

14. 關于子公司向銀行申請資產抵押融資的議案；

同意控股子公司以自有資產抵押方式向銀行申請借款或開具承兌匯票進行融資，融資總額度不超過10,000萬元，授權公司董事長代表公司在董事會閉會期間審批該類融資事項；該議案經公司董事會審議同意后一年內有效。

表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。

15.關于公司“十四五”發展規劃的議案；

“十四五”期間公司總體發展戰略：立足“一基多元、兩大轉變、三個路徑、四大目標”的“一二三四”核心戰略，打造國內領先、國際知名的機械零部件智造企業。

（1）一基多元。圍繞鞏固和發展關節軸承核心業務，以產業鏈、供應鏈、創新鏈、價值鏈“四鏈合一”為準則拓展相關多元化業務；“一基”指核心業務立足高端，“多元”指相關多元化業務協同發展。

（2）兩大轉變。圍繞內涵發展與外延擴張，實現從產品經營為主向產業經營與資本運作并重的轉變、從業務引導型向黨建引領型轉變。

（3）三個路徑。圍繞人才驅動、模式創新、兼并重組三個路徑，推動公司高質快速發展。

（4）四大目標。至2025年公司營業收入增長一倍、利潤總額增長一倍、市值大幅度提升。關節軸承技術全球領先、市場占有率位居世界前三；滾動軸承技術國內領先、國際先進、市場占有率位居全國前茅。

表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。

16.關于修訂內部審計制度的議案；

具體內容詳見公司刊登在上交所網站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份內部審計制度》。

表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。

17.關于制訂公司未來三年（2021～2023年）分紅回報規劃的議案；

具體內容詳見公司刊登在上交所網站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份未來三年（2021～2023年）分紅回報規劃》。

表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。

18.關于召開2020年年度股東大會的議案。

公司董事會定于2021年4月29日在福建省漳州市延安北路公司科技東樓四樓會議室召開2020年年度股東大會。具體內容詳見公司刊登在2021年4月9日出版的《上海證券報》及上交所網站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份關于召開2020年年度股東大會的通知》。

表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。

上述第2、3、4、5、8、13、17項議案需提交公司2020年年度股東大會審議通過后生效。后續公司將在上交所網站（www.sse.com.cn）掛網刊登《龍溪股份2020年年度股東大會會議資料》，詳盡披露本次年度股東大會的相關議案。

特此公告。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

董    事    會

2021年4月8日