福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、會(huì)議召開和出席情況

(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2021年5月18日

(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：公司科技東樓四樓會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開。公司董事長(zhǎng)陳晉輝先生主持會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議各項(xiàng)決議合法有效。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事8人，出席7人，其中董事李文平先生、獨(dú)立董事盧永華先生、獨(dú)立董事周宇先生、獨(dú)立董事楊一川先生通過視頻方式參加會(huì)議；董事鄭長(zhǎng)虹先生因公出差未能出席會(huì)議。

2、公司在任監(jiān)事5人，出席4人，其中監(jiān)事吉璆梅女士因公出差未能出席會(huì)議；

3、董事會(huì)秘書的出席會(huì)議，其他非董事的高管均列席會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于修訂公司章程的議案；

審議結(jié)果：通過

表決情況：

(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

無

三、律師見證情況

1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：泰和泰（北京）律師事務(wù)所

律師：殷慶莉、余婷

2、律師見證結(jié)論意見：

本次股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人的資格、出席本次股東大會(huì)的人員資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》、公司現(xiàn)行章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，召集人的資格、出席本次股東大會(huì)的人員資格、表決程序、表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司 

2021年5月18日