證券代碼：600592       證券簡稱：龍溪股份      公告編號：2022-006

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

八屆七次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）八屆七次董事會會議通知于2022年4月10日以書面形式發出，會議于2022年4月21日在公司藍田二廠區總部第二會議室以現場結合視頻方式召開，應到董事9人，實到董事9人，因新冠疫情防控需要，董事林柳強、李文平及獨立董事周宇、楊一川、沈維濤以視頻方式參會；本次會議由董事長陳晉輝先生主持，公司監事、高級管理人員列席了會議，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。經逐項表決，審議通過以下決議：

1. 公司2021年度總經理工作報告；

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

2. 公司2021年度董事會工作報告；

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

3. 公司2021年度財務決算及2022年度財務預算報告；

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

4. 公司2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案； 

經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣979,865,475.24元。公司擬以現有總股本399,553,571 股為基數，向全體股東實施每10股派發現金股利1.22元（含稅），共計48,745,535.66元，其余未分配利潤結轉下一年度，資本公積金不轉增股本。

具體詳見公司刊登在2022年4月23日出版的《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份關于2021年度利潤分配預案的公告》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

歡迎廣大投資者在年度股東大會召開前,通過電話、電子郵件等方式對公司2021年度利潤分配預案提出意見與建議。公司聯系電話：0596-2072091，電子郵箱：zgp@ls.com.cn。

5. 公司2021年年度報告及其摘要；

具體詳見公司刊登在2022年4月23日出版的《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份2021年年度報告》和《龍溪股份2021年年度報告摘要》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

6.公司2022年第一季度報告；

具體內容詳見公司刊登在2022年4月23日出版的《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份2022年第一季度報告》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

7. 關于會計政策變更的議案； 

同意公司按照財政部頒發的《企業會計準則第21號——租賃》 （財會〔2018〕35號）變更會計政策，并自2021年1月1日起執行該會計政策；本次會計政策變更符合國家相關政策的規定，執行該會計政策不涉及以前年度的追溯調整，不會對報告期公司財務狀況、經營成果產生影響。具體內容詳見公司刊登在2022年4月23日出版的《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份關于會計政策變更的公告》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

8. 關于續聘會計師事務所及報酬事項的議案；

同意續聘容誠會計師事務所為公司2022年度財務報告及內部控制審計機構，年度審計費用83.50萬元（包含審計服務應繳納的所有稅費和派遣審計人員實施現場審計所需的交通費、食宿費和出差補貼等相關費用）。具體內容詳見公司刊登在2022年4月23日出版的《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份關于續聘會計師事務所的公告》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

9. 關于計提資產減值準備的議案； 

同意公司按照《企業會計準則》及公司會計政策與會計估計的相關規定，計提資產減值準備合計9,290.96萬元。具體內容詳見公司刊登在2022年4月23日出版的《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份關于計提資產減值準備的公告》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

10. 關于利用閑置資金向控股子公司提供貸款的議案； 

同意公司按照相關法律法規及規范性文件的規定，利用閑置資金向控股子公司提供總額不超過叁億元的貸款，利率按不低于母公司同期實際的銀行貸款利率計算，并授權公司董事長根據控股子公司的資金需要情況簽署貸款合同。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

11. 關于擬使用暫時閑置自有資金投資理財產品的議案；

同意公司在不影響生產經營資金需求的前提下，使用總額不超過人民幣10億元（含10億元）的暫時閑置自有資金投資安全性高、流動性好、本金安全的理財產品，上述資金使用期限不超過股東大會審議通過該議案的一年內，公司可在使用期限及額度范圍內滾動投資。具體內容詳見公司刊登在2022年4月23日出版的《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份關于擬使用自有資金投資理財產品的公告》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

12. 關于長壽命、高可靠關節軸承及其組件產業化項目的議案；

同意公司自籌資金人民幣15,500萬元實施長壽命、高可靠關節軸承及其組件產業化項目。具體內容詳見公司刊登在2022年4月23日出版的《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份關于長壽命、高可靠關節軸承及其組件產業化項目的公告》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

13. 公司獨立董事2021年度述職報告；

具體內容詳見公司刊登在2022年4月23日出版的《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn》的《龍溪股份獨立董事2021年度述職報告》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

14. 公司2021年度內部控制評價報告；

董事會認為：報告期內，公司按照財政部、證監會等聯合頒發的《企業內部控制基本規范》及其相關配套指引的要求，結合內控審計及評價過程的發現，建立完善內部控制體系；公司內控組織機構完整，內部審計機構健全，人員配備到位，保證了公司內部控制的執行及監督充分有效。

根據公司內部控制缺陷認定標準，報告期公司不存在涉及財務報告及非財務報告內部控制重大缺陷。

具體內容詳見公司刊登在2022年4月23日出版的《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份2021年度內部控制評價報告》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

15. 關于公司內控審計報告的議案；

經審計，容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度內控體系出具了容誠審計字（2022）200Z0154號標準無保留意見的內部控制審計報告，報告認為：龍溪股份公司于2021年12月31日按照《企業內部控制基本規范》和相關規定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

具體內容詳見公司刊登在2022年4月23日出版的《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份2021年度內部控制審計報告》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

16. 董事會審計委員會2021年度履職報告；

具體內容詳見公司刊登在2022年4月23日出版的《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份董事會審計委員會2021年度履職報告》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

17. 公司2021年度社會責任報告；

具體內容詳見公司刊登在2022年4月23日出版的《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份2021年度社會責任報告》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

18. 關于向銀行申請融資額度的議案；

綜合考慮公司生產經營發展需要和技改項目的實施，同意公司以信用借款、開具承兌匯票、票據貼現及資產抵押質押等形式向銀行申請融資總額度人民幣壹拾貳億元，其中資產抵押質押融資額度不超過人民幣貳億元（含貳億元）；提議授權公司董事長代表公司在董事會閉會期間全權辦理上述融資業務，其所簽署的與上述融資業務有關的文件，本公司概予承認，由此產生的法律后果和法律責任概由本公司承擔。

該議案提交股東大會審議同意后一年內有效。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

19. 關于選舉獨立董事的議案；

同意提名劉橋方先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人；個人簡歷詳見公告附件1。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

20. 關于聘任高級管理人員的議案；

同意聘任林通靈先生為公司副總經理；個人簡歷詳見公告附件2。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

21. 關于修訂公司章程的議案；

具體內容詳見公司刊登在2022年4月23日出版的《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份關于修訂公司章程的公告》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

22. 關于修訂股東大會議事規則的議案；

具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份股東大會議事規則（草案）》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

23. 關于修訂獨立董事制度的議案；

具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份獨立董事制度修正案》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

24. 關于修訂信息披露事務管理制度的議案；

具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份信息披露事務管理制度》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

25. 關于召開2021年年度股東大會的議案；

公司董事會定于2022年5月20日在福建省漳州市龍文區福岐北路9號公司藍田二廠區總部第二會議室召開2021年年度股東大會。具體內容詳見公司刊登在2022年4月23日出版的《上海證券報》及上交所網站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份關于召開2021年年度股東大會的通知》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

上述第2、3、4、5、8、11、13、18、19、21、22、23項議案需提交公司2021年年度股東大會審議通過后生效。

特此公告。

附件1：獨立董事候選人簡歷；

附件2：高級管理人員簡歷。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

董 事 會

2022年4月22日

附件1 ：獨立董事候選人簡歷

劉橋方：男，1957年12月出生，大學本科學歷，中共黨員，教授級高工，現任中國軸承工業協會副秘書長。1979年7月至2004年12月，任洛陽軸承集團有限公司技術處處長；2004年12月至2017年12月，任洛陽LYC軸承有限公司技術中心副主任；2019年8月至今，任中國軸承工業協會副秘書長。目前尚未取得獨立董事資格證書，其本人承諾將參加最近一期主板獨立董事資格培訓并取得獨立董事資格證書。

附件2 ：高級管理人員簡歷

林通靈：男，1983年11月出生，理學博士，中共黨員。2006年9月至2013年7月，廈門大學物理系凝聚態物理專業研究生；2013年7月至2015年1月，漳州市經貿委公務員；2015年1月至2019年5月，任漳州市經信委主任科員；2019年5月至2020年11月，歷任漳州市工信局主任科員、二級主任科員、科長；2020年11月至2022年4月，任漳州信息產業集團有限公司黨委委員、副總經理。