證券代碼：600592      證券簡稱：龍溪股份     公告編號：2015-027 

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

2014年年度股東大會決議公告

重要內容提示：

本次會議是否有否決議案： 無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2015年6月11日

(二)股東大會召開的地點：公司四樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，采用現場投票與網絡投票相結合方式召開。公司董事長曾凡沛先生主持會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議各項決議合法有效。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事8人，出席7人，董事李文平先生因公未能出席會議；

2、公司在任監事5人，出席5人；

3、公司董事會秘書出席了本次會議；公司高管列席本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：公司2014年度董事會工作報告；

審議結果： 通過

表決情況：

2、議案名稱：公司2014年度監事會工作報告；

審議結果： 通過

表決情況：

3、議案名稱：公司2014年度財務決算報告及2015年度財務預算報告

審議結果： 通過

表決情況：

4、議案名稱：公司2014年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案。經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計，母公司2014年度實現凈利潤90,531,628.97元，根據《公司法》及《公司章程》等有關規定提取10％的法定盈余公積金9,053,162.90元后，加上年初未分配利潤435,768,216.71元，扣除本年度已分配的2013年度股利39,955,357.10元，可供股東分配的利潤（未分配利潤）為477,291,325.68元。公司擬以現有總股本399,553,571 股為基數，向全體股東實施每10股派發現金股利1.00元（含稅），共計39,955,357.10元，其余未分配利潤結轉下一年度；資本公積金不轉增股本。

5、議案名稱：公司2014年年度報告及其摘要

審議結果： 通過

表決情況：

6、議案名稱：公司獨立董事2014年度述職報告

審議結果： 通過

表決情況：

7、議案名稱：關于續聘會計師事務所及報酬事項的議案。同意續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2015年度財務報告及內部控制審計機構，聘期一年，授權公司董事會根據審計師的具體工作量確定其報酬；支付致同會計師事務所（特殊普通合伙）2014年度財務報告審計報酬人民幣67萬元及2014年度內部控制審計報酬人民幣33萬元（對公司財務、內控審計發生的往返交通費和住宿費用由公司承擔）。

審議結果： 通過

表決情況：

8、議案名稱：關于未來三年（2015-2017）股東回報規劃的議案

審議結果： 通過

表決情況：

9、議案名稱：關于外部董事津貼的議案。同意公司給予外部董事（不含獨立董事）職務津貼每人每年人民幣8,000元（稅前）整。

表決情況：

10、議案名稱：關于監事津貼的議案。同意公司給予監事職務津貼每人每年人民幣8,000元（稅前）整。

審議結果： 通過

表決情況：

(二)累積投票議案表決情況

1、關于增補董事的議案

2、關于增補獨立董事的議案

(三)現金分紅分段表決情況

(四)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(五)關于議案表決的有關情況說明　　

三、律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市中瑞律師事務所

律師：許軍利、張會

2、律師鑒證結論意見：

本次股東大會的召集、召開程序、召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《股東大會規則》、《若干規定》、《網絡投票細則》、公司現行章程及其他有關法律、法規的規定，召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格、表決程序、表決結果合法有效。

四、備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

 2015年6月11日