證券代碼：600592       證券簡稱：龍溪股份      編號：2015-028

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

六屆十一次董事會決議公告

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司六屆十一次董事會于2015年6月11日以現(xiàn)場會議結(jié)合通訊表決方式召開，應(yīng)到董事9人，實到董事9人，其中董事李文平先生因公未能出席現(xiàn)場會議，以通訊方式參與表決；會議由董事長曾凡沛先生主持，公司監(jiān)事列席了會議，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)表決，審議通過以下決議：

1、經(jīng)表決，同意增補盧永華先生為公司董事會提名委員會成員；

表決結(jié)果：9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

2、根據(jù)提名委員會提名并經(jīng)表決，同意增補林柳強先生為公司董事會戰(zhàn)略委員會成員；

表決結(jié)果：9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

3、根據(jù)提名委員會提名并經(jīng)表決，同意增補盧永華先生為公司董事會審計委員會成員，盧永華先生為主任委員；

表決結(jié)果：9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

4、根據(jù)提名委員會提名并經(jīng)逐個表決，同意增補盧永華先生、林柳強先生為公司董事會薪酬與考核委員會成員；

表決結(jié)果：9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

5、根據(jù)提名委員會提名并經(jīng)逐個表決，同意增補盧永華先生、林柳強先生為公司董事會預(yù)算委員會成員；

表決結(jié)果：9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

公司原獨立董事葉少琴女士因任期屆滿離職，葉少琴女士在任期間勤勉盡責(zé)、忠實履職，努力維護投資者利益，公司董事會在此表示衷心的感謝和誠摯的敬意！

特此公告。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司董事會

二○一五年六月十一日